Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku, które za pomocą fikcyjnych faktur chciały wyłudzić podatek VAT. Za faktury na kwotę 10 mln 435 tys. zł zatrzymani, chcieli dostać ponad 1 mln 406 tys. zł. Zatrzymani przedsiębiorcy pochodzą z Wielkopolski. Jak ustalili agenci CBA, 4 przedsiębiorców zaoferowało wystawienie i sprzedaż fikcyjnych […]
31 maja 2019Agenci poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzące fikcyjne firmy i wystawiające poświadczające nieprawdę dokumenty VAT. Ze zgromadzonego do tej pory w śledztwie materiału wynika, że członkowie grupy działając pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi. Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy w celu osiągnięcia […]
15 kwietnia 2019Poznańskie CBA zatrzymało 10 osób, które w latach 2012-2017 stworzyły zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działania grupy ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Agenci prowadzący śledztwo ustalili, że zatrzymani wyłudzali od ludzi pieniądze pod pozorem dalszego, […]
5 marca 2019Centralne Biuro Antykorupcyjne donosi do prokuratury Regionalnej w Poznaniu na wójta Suchego Lasu i prezesa oraz członków rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Chodzi o przestępstwa przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz niegospodarności i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach.
26 stycznia 2019