Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: CBA

Skandal na miliony. CBA rozprawia się z „pustymi” fakturami VAT na 121 mln zł

Krakowskie Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) wspólnie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym uderza w przestępczy proceder wystawiania fałszywych faktur VAT. Zatrzymano 10 osób w Wielkopolsce. Kolejną osobę zatrzymano na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina. Wszystko to w ramach szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie sieci firm działających od 2017 roku, które zajmowały się fałszowaniem faktur w celu unikania […]

3 października 2023

Śledztwo w Murowanej Goślinie. CBA zatrzymało dwie osoby

CBA przesłuchało pracowników urzędu miasta w Murowanej Goślinie. Dwie osoby usłyszą zarzuty. Działania mają związek z zatrzymanym w zeszłym roku Dariuszem U., byłym burmistrzem Murowanej Gośliny. Podejrzanym o przestępstwa korupcyjne. Śledztwo w Murowanej Goślinie O sprawie pierwsza poinformowała „Murowana OdNowa”, czyli formacja związana z radną i kandydatką na burmistrza Murowanej Gośliny, Justyną Radomską. Przedterminowe wybory […]

27 lutego 2023

Zatrzymany przez CBA za 10 milionów złotych lewych faktur

Funkcjonariusze CBA z Poznania zatrzymali biznesmena z wielkopolski, który jest podejrzanego o wystawianie fałszywych faktur na blisko 10 milionów złotych.  Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne – ze zgromadzonego  materiału wynika, że mężczyzna od stycznia 2018 do kwietnia 2019 roku, pod pozorem sprzedaży różnego rodzaju asortymentu i usług, wystawił na rzecz kilkudziesięciu podmiotów co najmniej 652 nierzetelne […]

16 września 2020

Wyłudzili 2,5 miliona złotych dotacji unijnej. Zatrzymało ich CBA

Dwa i pół miliona złotych dotacji unijnej miały wyłudzić trzy osoby z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Sprawa dotyczy środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali trzy osoby – beneficjenta, asystenta i wykonawcę jednego z projektów współfinansowanych ze […]

27 sierpnia 2020

„Wirtualna sala sądowa” pod lupą CBA. Poznańska kancelaria prawna będzie miała problemy?

CBA skontrolowało jedną z dotacji unijnych przyznanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Chodzi o projekt „Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski sp. komandytowo – akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej”. CBA w swoim komunikacie informuje, że dotacja 5 milionów złotych, jaką kancelaria dostałą była bezzasadna, bo koszty, […]

25 maja 2020

CBA zatrzymało dyrektora ds. bezpieczeństwa Lecha Poznań

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby, które miały powoływać się na wpływy w instytucjach państwowych. Wśród zatrzymanych jest dyrektor ds. bezpieczeństwa Lecha Poznań.  Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w opublikowanym komunikacie — w zamian za korzyści majątkowe zatrzymani obiecywali pomoc w załatwieniu osadzonym w zakładzie karnym pozytywnych opinii do wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z […]

21 maja 2020

Zatrzymani przez CBA. Chodzi o „lewe” faktury

33 miliony złotych mógł stracić Skarb Państwa na działalności tej grypy przestępczej. Funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali siedem osób zamieszanych w proceder wyłudzania podatku VAT przy obrocie paliwami. Do zatrzymań doszło na terenie Poznania i okolic.  Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy polegała na wykorzystywaniu krajowych i zagranicznych firm do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót […]

16 września 2019

CBA zatrzymało 4 wielkopolskich przedsiębiorców

Funkcjonariusze CBA zatrzymali czterech przedsiębiorców z Wielkopolski zajmujących się usługami transportowymi i mechaniką pojazdową. Są podejrzani o wystawianie fikcyjnych faktur VAT z tytułu rzekomego obrotu częściami samochodowymi. Straty Skarbu Państwa CBA oszacowało na kwotę 10 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że jedna z wielkopolskich firm wystawiała na rzecz innych przedsiębiorstw fikcyjne faktury VAT, które […]

10 września 2019

7 osób zatrzymanych za pranie brudnych pieniędzy. Wśród nich biznesmen z Wielkopolski

6,5 miliona złotych miała „wyprać” grupa osób, która związana jest branżą meblarską. Wśród zatrzymanych osób jest przedsiębiorca z Wielkopolski. Zatrzymani to 7 przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z województw śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne […]

24 lipca 2019

Agenci CBA w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim

Tym razem kontrola dotyczy pięciomilionowej dotacja dla kancelarii prawnej z Poznania. Agenci sprawdzają, czy była ona przyznana zgodnie z prawem. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne — w ramach prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikują zasadność udzielonego dofinansowania, jak również prawidłowość samego procesu realizacji projektu. Chodzi dokładnie o kwotę 4.999.999,99 złotych, jaką otrzymała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na […]

10 czerwca 2019
<< < 123 > >>

Najnowsze