Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: CBA

7 osób zatrzymanych za pranie brudnych pieniędzy. Wśród nich biznesmen z Wielkopolski

6,5 miliona złotych miała „wyprać” grupa osób, która związana jest branżą meblarską. Wśród zatrzymanych osób jest przedsiębiorca z Wielkopolski. Zatrzymani to 7 przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z województw śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne […]

24 lipca 2019

Agenci CBA w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim

Tym razem kontrola dotyczy pięciomilionowej dotacja dla kancelarii prawnej z Poznania. Agenci sprawdzają, czy była ona przyznana zgodnie z prawem. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne — w ramach prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikują zasadność udzielonego dofinansowania, jak również prawidłowość samego procesu realizacji projektu. Chodzi dokładnie o kwotę 4.999.999,99 złotych, jaką otrzymała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na […]

10 czerwca 2019

4 przedsiębiorców z Wielkopolski w rękach CBA

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku, które za pomocą fikcyjnych faktur chciały wyłudzić podatek VAT. Za faktury na kwotę 10 mln 435 tys. zł zatrzymani, chcieli dostać ponad 1 mln 406 tys. zł. Zatrzymani przedsiębiorcy pochodzą z Wielkopolski. Jak ustalili agenci CBA, 4 przedsiębiorców zaoferowało wystawienie i sprzedaż fikcyjnych […]

31 maja 2019

Zatrzymani za wyłudzenie VAT-u

Agenci poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzące fikcyjne firmy i wystawiające poświadczające nieprawdę dokumenty VAT. Ze zgromadzonego do tej pory w śledztwie materiału wynika, że członkowie grupy działając pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi. Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy w celu osiągnięcia […]

15 kwietnia 2019

Runęła piramida finansowa

Poznańskie CBA zatrzymało 10 osób, które w latach 2012-2017 stworzyły zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działania grupy ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Agenci prowadzący śledztwo ustalili, że zatrzymani wyłudzali od ludzi pieniądze pod pozorem dalszego, […]

5 marca 2019

Wójt Suchego Lasu naraził gminę na straty?

Centralne Biuro Antykorupcyjne donosi do prokuratury Regionalnej w Poznaniu na wójta Suchego Lasu i prezesa oraz członków rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Chodzi o przestępstwa przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz niegospodarności i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach.

26 stycznia 2019
<< < 1234

Najnowsze