Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: CBA

CBA: Oszukiwali na fikcyjne faktury. Zarobić mieli 5 mln zł

Podejrzani mężczyźni oskarżeni są o udział w grupie przestępczej. Specjalizować się ona miała w wystawianiu fałszywych faktur. W ten sposób dwóch mężczyzn zarobić miało ponad 5 mln zł. Zatrzymali ich poznańscy policjanci z delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA w poniedziałkowym komunikacie poinformowało, że zatrzymało na zlecenie prokuratury dwóch mężczyzn uwikłanych potencjalnie w oszukiwanie na fakturach. […]

4 marca 2024

Wystawiali lewe faktury na… usuwanie gniazd bobrów

Nocna akcja w Wielkopolsce. Służby zatrzymały 4 osoby podejrzane o oszustwa VAT. „Lewy” leasing i gniazda bobrów Jak ustalili śledczy grupa przestępcza działała od 2019 do 2022 na terenie całego kraju. Stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały m.in. fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi, leasing samochodów a nawet… usuwanie gniazd bobrów.  We wtorkową […]

13 lutego 2024

„Produkowali puste faktur”. Gdy weszło CBA biznesmen próbował uciekać

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali przedsiębiorcę z Wielkopolski, który podejrzany jest o korzystanie z fałszywych faktur o wartości przekraczającej 500 000 zł. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. „Fabryka pustych faktur” Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu wraz z prokuraturą zlikwidowali tzw. „fabrykę pustych faktur”. Grupa kilku firm wystawiając sobie nawzajem faktury, unikała płacenia […]

5 lutego 2024

Urzędnik brał łapówki od deweloperów. CBA zatrzymało 5 osób

W wyniku działań delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Poznaniu, pięć osób związanych z korupcją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zostało zatrzymanych. Trwające śledztwo przybliży skandaliczne praktyki urzędnika, który przyjmował łapówki od prywatnych przedsiębiorców związanych m.in z branżą deweloperską. Centralne Biuro Antykorupcyjne podejmuje się wyjaśnienia korupcyjnych praktyk w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji […]

2 lutego 2024

Skandal korupcyjny we Wrześni. Burmistrz zatrzymany za żądanie 200 tys. zł łapówki

Burmistrz Wrześni, Tomasz K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Postawiono mu zarzut żądania korzyści majątkowej w wysokości 200 tys. zł. Zatrzymanie burmistrza miało miejsce 6 listopada, gdy funkcjonariusze CBA podjęli działania w związku z rzekomym przyjmowaniem łapówek od przedsiębiorcy. Prokuratura Krajowa przedstawiła mu zarzut żądania korzyści majątkowej, co może skutkować karą do […]

9 listopada 2023

Skandal na miliony. CBA rozprawia się z „pustymi” fakturami VAT na 121 mln zł

Krakowskie Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) wspólnie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym uderza w przestępczy proceder wystawiania fałszywych faktur VAT. Zatrzymano 10 osób w Wielkopolsce. Kolejną osobę zatrzymano na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina. Wszystko to w ramach szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie sieci firm działających od 2017 roku, które zajmowały się fałszowaniem faktur w celu unikania […]

3 października 2023

Śledztwo w Murowanej Goślinie. CBA zatrzymało dwie osoby

CBA przesłuchało pracowników urzędu miasta w Murowanej Goślinie. Dwie osoby usłyszą zarzuty. Działania mają związek z zatrzymanym w zeszłym roku Dariuszem U., byłym burmistrzem Murowanej Gośliny. Podejrzanym o przestępstwa korupcyjne. Śledztwo w Murowanej Goślinie O sprawie pierwsza poinformowała „Murowana OdNowa”, czyli formacja związana z radną i kandydatką na burmistrza Murowanej Gośliny, Justyną Radomską. Przedterminowe wybory […]

27 lutego 2023

Zatrzymany przez CBA za 10 milionów złotych lewych faktur

Funkcjonariusze CBA z Poznania zatrzymali biznesmena z wielkopolski, który jest podejrzanego o wystawianie fałszywych faktur na blisko 10 milionów złotych.  Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne – ze zgromadzonego  materiału wynika, że mężczyzna od stycznia 2018 do kwietnia 2019 roku, pod pozorem sprzedaży różnego rodzaju asortymentu i usług, wystawił na rzecz kilkudziesięciu podmiotów co najmniej 652 nierzetelne […]

16 września 2020

Wyłudzili 2,5 miliona złotych dotacji unijnej. Zatrzymało ich CBA

Dwa i pół miliona złotych dotacji unijnej miały wyłudzić trzy osoby z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Sprawa dotyczy środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali trzy osoby – beneficjenta, asystenta i wykonawcę jednego z projektów współfinansowanych ze […]

27 sierpnia 2020

„Wirtualna sala sądowa” pod lupą CBA. Poznańska kancelaria prawna będzie miała problemy?

CBA skontrolowało jedną z dotacji unijnych przyznanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Chodzi o projekt „Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski sp. komandytowo – akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej”. CBA w swoim komunikacie informuje, że dotacja 5 milionów złotych, jaką kancelaria dostałą była bezzasadna, bo koszty, […]

25 maja 2020
12 > >>