Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: CBA

„Wirtualna sala sądowa” pod lupą CBA. Poznańska kancelaria prawna będzie miała problemy?

CBA skontrolowało jedną z dotacji unijnych przyznanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Chodzi o projekt „Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski sp. komandytowo – akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej”. CBA w swoim komunikacie informuje, że dotacja 5 milionów złotych, jaką kancelaria dostałą była bezzasadna, bo koszty, […]

25 maja 2020

CBA zatrzymało dyrektora ds. bezpieczeństwa Lecha Poznań

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby, które miały powoływać się na wpływy w instytucjach państwowych. Wśród zatrzymanych jest dyrektor ds. bezpieczeństwa Lecha Poznań.  Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w opublikowanym komunikacie — w zamian za korzyści majątkowe zatrzymani obiecywali pomoc w załatwieniu osadzonym w zakładzie karnym pozytywnych opinii do wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z […]

21 maja 2020

Zatrzymani przez CBA. Chodzi o „lewe” faktury

33 miliony złotych mógł stracić Skarb Państwa na działalności tej grypy przestępczej. Funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali siedem osób zamieszanych w proceder wyłudzania podatku VAT przy obrocie paliwami. Do zatrzymań doszło na terenie Poznania i okolic.  Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy polegała na wykorzystywaniu krajowych i zagranicznych firm do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót […]

16 września 2019

CBA zatrzymało 4 wielkopolskich przedsiębiorców

Funkcjonariusze CBA zatrzymali czterech przedsiębiorców z Wielkopolski zajmujących się usługami transportowymi i mechaniką pojazdową. Są podejrzani o wystawianie fikcyjnych faktur VAT z tytułu rzekomego obrotu częściami samochodowymi. Straty Skarbu Państwa CBA oszacowało na kwotę 10 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że jedna z wielkopolskich firm wystawiała na rzecz innych przedsiębiorstw fikcyjne faktury VAT, które […]

10 września 2019

7 osób zatrzymanych za pranie brudnych pieniędzy. Wśród nich biznesmen z Wielkopolski

6,5 miliona złotych miała „wyprać” grupa osób, która związana jest branżą meblarską. Wśród zatrzymanych osób jest przedsiębiorca z Wielkopolski. Zatrzymani to 7 przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z województw śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne […]

24 lipca 2019

Agenci CBA w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim

Tym razem kontrola dotyczy pięciomilionowej dotacja dla kancelarii prawnej z Poznania. Agenci sprawdzają, czy była ona przyznana zgodnie z prawem. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne — w ramach prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikują zasadność udzielonego dofinansowania, jak również prawidłowość samego procesu realizacji projektu. Chodzi dokładnie o kwotę 4.999.999,99 złotych, jaką otrzymała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na […]

10 czerwca 2019

4 przedsiębiorców z Wielkopolski w rękach CBA

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku, które za pomocą fikcyjnych faktur chciały wyłudzić podatek VAT. Za faktury na kwotę 10 mln 435 tys. zł zatrzymani, chcieli dostać ponad 1 mln 406 tys. zł. Zatrzymani przedsiębiorcy pochodzą z Wielkopolski. Jak ustalili agenci CBA, 4 przedsiębiorców zaoferowało wystawienie i sprzedaż fikcyjnych […]

31 maja 2019

Zatrzymani za wyłudzenie VAT-u

Agenci poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzące fikcyjne firmy i wystawiające poświadczające nieprawdę dokumenty VAT. Ze zgromadzonego do tej pory w śledztwie materiału wynika, że członkowie grupy działając pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi. Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy w celu osiągnięcia […]

15 kwietnia 2019

Runęła piramida finansowa

Poznańskie CBA zatrzymało 10 osób, które w latach 2012-2017 stworzyły zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działania grupy ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Agenci prowadzący śledztwo ustalili, że zatrzymani wyłudzali od ludzi pieniądze pod pozorem dalszego, […]

5 marca 2019

Wójt Suchego Lasu naraził gminę na straty?

Centralne Biuro Antykorupcyjne donosi do prokuratury Regionalnej w Poznaniu na wójta Suchego Lasu i prezesa oraz członków rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Chodzi o przestępstwa przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz niegospodarności i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach.

26 stycznia 2019
<< < 12

Najnowsze