Policjanci z walczący z cyberprzestępcami pod nadzorem prokuratury zatrzymali siedem osób zamieszanych w pranie pieniędzy. Podejrzani o oszustwo zostali zatrzymani w Poznaniu i Warszawie. Grupa miała płacić ludziom za użyczenie kont do nielegalnych operacji.
Według ustaleń śledczych grupa wyprała łącznie pół miliona złotych pochodzących z oszustw. Pieniądze miały pochodzić między innymi z przestępstw na tzw. pracownika banku oraz z fikcyjnych ogłoszeń na sprzedaż samochodów. Jak przekazuje zespół prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cybeprzestępczości, możliwe są również kolejne zatrzymania. Tymczasem na przesłuchania w poznańskiej prokuraturze okręgowej trafiło już łącznie 19 osób.
– Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także jej zakładanie i kierowanie. Wobec 6 z nich zastosowano tymczasowy areszt. Łączna kwota strat objętych zarzutami przekracza 500 tysięcy złotych. Podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Kierującym jej działalnością sąd może wymierzyć nawet do 15 lat pozbawienia wolności – informuje rzecznik prasowy poznańskiej prokuratury, Łukasz Wawrzyniak.
Działanie grupy opierało się na rekrutacji osób zainteresowanych łatwym zyskiem. W zamian za wynagrodzenie mieli oni udostępniać oni swoje konta członkom grupy. Następnie na rachunek w banku wpływała gotówka pochodząca z przestępstwa. Pieniądze były wypłacane lub przelewane na następne konta. Każda z osób biorących udział w operacji odbierała część przelewanej kwoty. Działania policji doprowadziły nie tylko do zatrzymań ale również do odzyskania części pieniędzy.
– Część środków utraconych przez pokrzywdzonych udało się odzyskać. Było to możliwe dzięki współpracy banków z CBZC i prokuraturą. Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych zabezpieczono sprzęt elektroniczny oraz dokumentację potwierdzającą prowadzenie nielegalnej działalności – dodaje prokurator Łukasz Wawrzyniak.
Czytaj także: CBA zatrzymało trzy osoby w sprawie ustawiania przetargów. W tle uczelnie i milionowe kontrakty
