Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w związku z wielomilionowym oszustwem podatkowym. Podejrzani mieli wystawiać fikcyjne faktury VAT, a Skarb Państwa stracił na tym ponad 8 milionów złotych.
17 września 2025Prezes poznańskiej firmy handlującej sprzętem elektronicznym został zatrzymany przez ABW za oszustwa na podatku VAT. Firma, która oszukiwała na VAT-ie, sprowadzała z zagranicy telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny. Na terenie kraju towar był fikcyjnie wynajmowany klientom, którzy w rzeczywistości go kupowali. Regulamin i warunki zawieranych umów były dla nabywców na tyle skomplikowane, że utwierdzały ich […]
28 kwietnia 20208 osób zostało zatrzymanych przez poznańskich policjantów z Centralnego Biura Śledczego. Sprawa dotyczy wyłudzania podatku VAT podczas handlu olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Według śledczych Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające 38 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że firmy, które były reprezentowane przez podejrzanych, w ciągu dwóch lat (2015 – 2016) nie odprowadzały […]
16 marca 2020Wielkopolscy policjanci zatrzymali 5 osób, które są podejrzane między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa podatkowe oraz wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 12 milionów złotych. Zatrzymani to mieszkańcy Wielkopolski. Policjanci blisko dwa lata rozpracowywali grupę, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT. Oszuści założyli firmę budowlaną, która na rzecz współpracujących z nią […]
19 czerwca 2019Agenci poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzące fikcyjne firmy i wystawiające poświadczające nieprawdę dokumenty VAT. Ze zgromadzonego do tej pory w śledztwie materiału wynika, że członkowie grupy działając pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi. Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy w celu osiągnięcia […]
15 kwietnia 2019