Wielkopolska

Ogromne śledztwo w sprawie „prania brudnych pieniędzy”. Jedno z największych w historii Polski

To kolejny rozdział w śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy. Funkcjonariusze CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie zadali kolejny cios w struktury przestępcze. Złodzieje wyłudzali pieniądze z polskiego budżetu i Unii Europejskiej. Wśród zatrzymanych są osoby z Wielkopolski.

Prowadzone przez Mazowiecką Krajową Administrację Skarbową i Centralne Biuro Śledcze Policji śledztwo obejmuje już 54 podejrzanych, którym przedstawiono aż 231 zarzutów. To jedno z największych i najbardziej rozległych dochodzeń dotyczących prania pieniędzy w Polsce.

Funkcjonariusze CBŚP i KAS nie zwalniają tempa. Ostatnie 10 zatrzymań miało miejsce na terenie województw mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymani są podejrzani o wystawienie nierzetelnych faktur oraz wyłudzenie dotacji z ARiMR.

rel="nofollow"

Śledczy ujawnili, że członkowie grupy wyłudzali pieniądze z polskiego budżetu i budżetu Unii Europejskiej poprzez ARiMR. Mechanizm obejmował wystawianie nierzetelnej dokumentacji w celu uzyskania dotacji, co powodowało znaczne szkody finansowe.

Pranie pieniędzy: transakcje z Chin

Członkowie grupy, oprócz wyłudzeń, prowadzili również pranie pieniędzy. Wykorzystywali rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin. Ta złożona operacja pozwalała na „wypranie” nawet kilkuset milionów złotych. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie informuje, że grupa działała na ogromną skalę. Wykorzystywano rachunki bankowe do prania pieniędzy z nielegalnych źródeł.

Postęp śledztwa

Prokuratura Regionalna w Warszawie podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Aktualnie obejmuje 54 podejrzanych, a liczba zarzutów sięga 231. Kwota zabezpieczenia majątkowego w trakcie śledztwa wynosi około 18 milionów złotych.

Wśród zarzutów jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwanie się fałszywymi fakturami oraz pranie pieniędzy. Dla jednej osoby zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Aleksandra Skrzyniarz podkreśliła, że śledztwo jest w trakcie rozwoju, a liczba podejrzanych może się jeszcze zwiększyć. Nie wyklucza kolejnych zatrzymań i przedstawienia nowych zarzutów.

Czytaj też: Ostatni dzień Galerii Malta w Poznaniu. Poznaniacy żegnali ją przed wyburzeniem

Zatrzymanie podejrzanych (fot. CBŚP/ archiwum)
Źródło: CBŚP / PAP.

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl