Nocna akcja w Wielkopolsce. Służby zatrzymały 4 osoby podejrzane o oszustwa VAT.
„Lewy” leasing i gniazda bobrów
Jak ustalili śledczy grupa przestępcza działała od 2019 do 2022 na terenie całego kraju. Stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały m.in. fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi, leasing samochodów a nawet… usuwanie gniazd bobrów.
We wtorkową noc 13 lutego funkcjonariusze Krajowej Inspekcji Handlowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego Funkcjonariusze, przeszukali kilkanaście miejsc w Wielkopolsce, gdzie wcześniej znajdowały się biura podejrzanych firm. Tam zabezpieczyli dokumentację księgową, komputery, dyski i pendrive. Zatrzymali także 4 osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się wystawianiem pustych faktur oraz inne oszustwa podatkowe.
4 zatrzymanych w areszcie
– Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na uczestniczeniu w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami oraz popełnieniu oszustw podatkowych – informuje Izba Skarbowa w Warszawie.
Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. To już trzecia akcja służb w śledztwie trwającym od 2021 r. Tym razem wartość wystawionych pustych faktur VAT to ok. 20 mln zł. Szacowane straty budżetu to ok. 4,5 mln zł. Śledczy zabezpieczyli także majątek podejrzanych. Jego wartość to 7,5 mln zł.
Kontrole celno-skarbowe trwają
Dotychczas w sprawie jest 30 podejrzanych, z czego wobec 8. zastosowano tymczasowy areszt. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe i dozór policyjny. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości podatkowych na kwotę ok. 57 mln zł. Wartość zabezpieczonego mienia podejrzanych to ponad 19 mln zł. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
czytaj także:
