12 osób zatrzymanych, 7 z nich tymczasowo aresztowanych. W tle lewe faktury wystawione na ponad 90 milionów złotych. To efekt wspólnego śledztwa policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariuszy Krajowej Izby Skarbowej i prokuratorów z Ostrowa Wielkopolskiego.
W akcji zatrzymania wzięło udział ponad stu funkcjonariuszy, na terenie województw dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymano 12 osób, podejrzanych o to, że wystawiali lewe faktury. Przeszukano mieszkania, biura rachunkowe oraz nieruchomości używane podejrzanych. Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową, która będzie teraz wnikliwie analizowana przez śledczych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie sztuki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań.
– Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Ponadto według śledczych grupa przestępcza wyłudzała kredyty i leasingi – informują policjanci z CBŚ.
W całej sprawie, która nadal ma charakter rozwojowy, występuje 14 podejrzanych, a wartość lewych faktur wystawionych przez podejrzanych to blisko 90 mln zł przy czym ustalone straty Skarbu Państwa to ponad 10 mln zł. Ponadto śledczy ustalili, że grupa mogła wyprać około 15 mln zł.
Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości ponad 1 mln zł, w postaci działek, mieszkań, samochodów, udziałów w spółkach i pieniędzy.
Czytaj także: Policjantka z Poznania w śpiączce po wypadku na służbie
Źródło: CBŚ
