Setki fikcyjnych faktur, uszczuplenia podatkowe na blisko 2,5 mln złotych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 4 osoby, które zajmowały się „produkcją” fikcyjnych faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.
Podejrzani zostali zatrzymani 17 grudnia 2024 r. Zdaniem śledczych wykorzystywali oni nierzetelne faktury VAT do rozliczeń należności podatkowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli w miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej obszerną dokumentację księgową i nośniki pamięci.
– Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że grupa podmiotów gospodarczych, działających w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wykorzystywała nierzetelne faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych – informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Podejrzani wykorzystywali faktury do obniżenia należnego podatku VAT w składanych deklaracjach podatkowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w przestępczym procederze wykorzystano faktury VAT o łącznej wartości prawie 10 mln złotych. Szacowana wartość uszczupleń podatkowych wynosi blisko 2,5 mln złotych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę. Sąd, na wniosek prokuratora, wobec trzech osób zastosował tymczasowy trzy miesięczny areszt. Wobec jednej osoby prokurator zastosował dozór policji. ma także zasądzony zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, oraz poręcznie majątkowe w kwocie 40 tys. złotych.
Decyzją prokuratora zabezpieczone także majątek podejrzanych, samochody i nieruchomości. Wartość zabezpieczonego mienia wynosi blisko 12 mln złotych.
czyta także: Napad na konwój tuż przed Sylwestrem
