27 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatkowymi i praniem pieniędzy. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Poznaniu, a śledczy podkreślają, że działalność grupy koncentrowała się głównie na terenie województwa wielkopolskiego.
Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 27 osobom. Oskarżeni mieli działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych oraz pranie pieniędzy.
Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa funkcjonowała od stycznia 2016 roku do sierpnia 2020 roku na terenie całej Polski, jednak jak podkreśla prokuratura, jej aktywność była szczególnie widoczna w województwie wielkopolskim. Część działań prowadzono również poza granicami kraju.
Mechanizm przestępczy polegał na prowadzeniu pozaewidencyjnego obrotu towarem oraz składaniu nierzetelnych deklaracji podatkowych. Oskarżeni mieli podawać nieprawdziwe dane lub zatajać rzeczywiste informacje przed organami skarbowymi, co doprowadziło do uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT i CIT.
Według prokuratury głównym przedmiotem nielegalnego obrotu było mięso wykorzystywane do produkcji kebaba, sprzedawane za pośrednictwem kontrolowanych przez grupę podmiotów gospodarczych. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT przekroczyły 1,9 mln zł, natomiast w przypadku podatku CIT ponad 10,3 mln zł.
Założycielem i kierującym grupą miał być obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego. W skład struktury wchodziły osoby narodowości tureckiej, polskiej oraz ukraińskiej. Postępowanie przygotowawcze prowadzili funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze.
Części oskarżonych zarzucono także podejmowanie działań mających na celu utrudnienie wykrycia przestępczego pochodzenia środków finansowych, co stanowi przestępstwo prania pieniędzy. W akcie oskarżenia znalazły się również zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej oraz nakłaniania do poświadczania nieprawdy w dokumentach.
Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji oraz poręczenia majątkowe, w tym jedno z nich w wysokości 3 mln zł. Zabezpieczono także mienie należące do oskarżonych, m.in. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej do kwoty 9,1 mln zł na jednej z nieruchomości.
Czytaj także: Pożar domu pod Poznaniem. Na miejscu 14 zastępów straży
