Prokuratura Europejska w Hamburgu we współpracy z CBA i CBŚP prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Ta zajmuje się wyłudzaniem podatku VAT. Sprawa dotyczy obrotu sprzętem elektronicznym. Sprawa ma wymiar europejski. Również w Polsce przeszukano kilka nieruchomości.
W ramach śledztwa przeprowadzono łącznie 16 przeszukań. W Polsce udział w akcji brali funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu. Przeszukano nieruchomość mieszkalną oraz dwa lokale użytkowe na terenie Polski.
W tym samy czasie przeszukiwano różne miejsca związane ze śledztwem we Francji, Niemczech i Włoszech. Wcześniej działania podjęto również w Szwecji. Zabezpieczono dokumentację, korespondencję i urządzenia elektroniczne, w tym komputery stacjonarne, laptopy, serwery, tablety, telefony komórkowe i nośniki danych.
– Prokuratura Europejska w Hamburgu nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Członkowie mają być powiązani z liderami siatki przestępczej, przeciwko którym toczą się już postępowania Prokuratury Europejskiej o kryptonimach „Midas” oraz „Goliath”. Śledztwo jest prowadzone przez Urząd Śledczy ds. Przestępstw Podatkowych w Norymberdze przy wsparciu CBA, CBŚP, francuskiego Krajowego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, włoskiej policji finansowej oraz Europolu – informuje CBA.
Międzynarodowa współpraca pozwoliła na ustalenie, że trzech podejrzanych dołączyło do zorganizowanej grupy przestępczej bezpośrednio powiązanej z osobami, wobec których prowadzone są śledztwa.
-Podejrzani mieli wykorzystywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w kilku krajach europejskich do popełniania oszustw podatkowych. W ramach obrotu wewnątrzwspólnotowego sprzętem elektronicznym dochodziło do nieprawidłowości w zakresie dostaw towarów zwolnionych z podatku VAT do niemieckiej firmy kontrolowanej przez podejrzanych. Firma ta nie zadeklarowała i nie zapłaciła należnego podatku VAT od tych towarów w Niemczech – dodaje CBA.
Oszuści mieli przedstawiać fałszywe i niekompletne informacje oraz nie złożyli odpowiednich deklaracji VAT dla niektórych transakcji transgranicznych. Płatności za towary trafiały do szwedzkich firm, które pełniły rolę tzw. znikających podatników. W ten sposób uniknęli zapłaty ponad 2,6 miliona euro podatku.
Czytaj także: Kazał stać przy ścianie nawet po trzy doby. Poznański sąd wydał wyrok w głośnej sprawie dot. znęcania się nad dzieckiem
