Policja i Służba Celno-Skarbowa zrobiły nalot na osoby odpowiedzialne za pranie brudnych pieniędzy z oszustw. Funkcjonariusze znaleźli trzynaście osób działających na terenie aż sześciu województw.
Na terenie kilku województw w Polsce działała zorganizowana międzynarodowa grupa przestępcza. Zajmowała się praniem brudnych pieniędzy z internetowych oszustw, takich jak phishing (czyli podszywanie się pod urzędy, banki i kurierów), oszustw na kod BLIK oraz działalności „call center”. Przestępcy stworzyli rozbudowaną sieć kantorów kryptowalut, dzięki którym prali brudne pieniądze. Grupa nie działała tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej.
W ubiegłym tygodniu ruszyła akcja funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Krajowej Administracji Skarbowej. Przeszukali prawie 40 mieszkań, domów, biur i firm, które powiązane były z grupą przestępczą. Zatrzymano 13 osób na terenie Wielkopolski, Dolnego Śląska, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Pomorza. Łącznie zatrzymani dostali 31 zarzutów karnych, za pranie pieniędzy, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczynienie z przestępczości stałego źródła dochodu.
– Ujawniona została infrastruktura finansowa, która obejmowała 131 rachunków zagranicznych i 196 rachunków krajowych, a także 231 portfeli różnych kryptowalut w tym Bitcoin, Ethereum, XRP oraz Tron. W trakcie realizacji zabezpieczono gotówkę w łącznej ilości ponad 2,6 miliona złotych – informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
Do tego służby zabezpieczyły ponad 60 telefonów, 40 laptopów i 80 kart płatniczych.
Z postanowienia sądu 10 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa dalej się rozwija i możliwe są kolejne zatrzymania.
Czytaj także: Dramat przed DPS. Pensjonariusz ugodził nożem pracownicę. Jest decyzja sądu
