Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w związku z wielomilionowym oszustwem podatkowym. Podejrzani mieli wystawiać fikcyjne faktury VAT, a Skarb Państwa stracił na tym ponad 8 milionów złotych.
Zatrzymania w Kaliszu i powiecie kaliskim
Funkcjonariusze CBA z Poznania wspólnie z pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej wkroczyli jednocześnie do 37 miejsc. Były to mieszkania, siedziby spółek i biur rachunkowych. Zabezpieczyli dokumentację księgową, komputery i telefony. Zatrzymano dwie kobiety i dwóch mężczyzn.
Śledczy ustalili, że podejrzani działali w zorganizowanej grupie przestępczej i na dużą skalę wystawiali nierzetelne faktury. Część firm nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Ich jedynym „zadaniem” było generowanie fikcyjnych dokumentów.
Fikcyjne faktury na 35 milionów
Według ustaleń prokuratury i CBA, wartość nieprawdziwych faktur to około 35 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków sięgają ponad 8 milionów złotych.
– W ramach procederu do obrotu trafiały faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych – informuje CBA.
Zarzuty i decyzje sądu
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim postawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami, oszustw podatkowych oraz podawania nieprawdy w deklaracjach. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla jednego z podejrzanych. Trzy pozostałe osoby objęto dozorem policji, zakazem opuszczania kraju i poręczeniami majątkowymi. To już czwarta realizacja w tym śledztwie. CBA i prokuratura zapowiadają kolejne zatrzymania.
czytaj także: Ukrainiec dostał 7-letni zakaz wjazdu do Polski
