Wielkopolscy policjanci zatrzymali 5 osób, które są podejrzane między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa podatkowe oraz wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 12 milionów złotych. Zatrzymani to mieszkańcy Wielkopolski.
Policjanci blisko dwa lata rozpracowywali grupę, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT. Oszuści założyli firmę budowlaną, która na rzecz współpracujących z nią innych firm wystawiała faktury na zawyżone kwoty, nieadekwatnie do faktycznie poniesionych kosztów lub tzw. puste faktury, niemające pokrycia w rzeczywistości. Proceder miał trwać do końca września 2015 roku.
Policjanci pracujący nad tą sprawą rozpoczęli żmudny proces analizy ogromnej ilości dokumentów, żeby można było zorientować się w skali całego procederu. Mimo faktu, że zainteresowane osoby wiedziały o zainteresowaniu organów ścigania tą sprawą, funkcjonariuszom udało się zgromadzić silny materiał dowodowy, który umożliwił przedstawienie zarzutów — mówi kom podkom. Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i prania pieniędzy, a także zarzuty oszustwa podatkowego. W sprawie, na poczet przyszłych kar, zabezpieczono nieruchomości i ruchomości w postaci samochodów, biżuterii, drogich zegarków oraz gotówki na kwotę 5 milionów złotych.
Wobec 3 osób zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Natomiast wobec 2 pozostałych prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.
